Content area
Full Text
Today, organized crime comes at us from every corner of the globe. We work to cripple these national and transnational syndicates with every capability and tool we've got undercover operations; confidential sources; surveillance; intelligence analysis and sharing; forensic accounting; multi-agency investigations; and the power of racketeering statutes that help us take down entire enterprises. We also work closely with our international partners-in some cases, swapping personnel-to build cases and disrupt groups with globalises.
Key words: crime, intelligence, investigation, national, transnational, syndicate, analysis.
1. Notiuni introductive
Fenomen ce însotefte omenirea de-a lungul existentei ei, cri ma organízate a fost a bordata de specialisti din diverse domenii care au definit-o ìn multiple feluri, esenta ei - efectul distructiv asupra oricärei societäti ìn care se infiltreazä - ramânând aceeasj.
Termenul de crimä organizatä semnificä "activitàtile infractionale ale unorgrupuri constitute pe principii conspirative, ìn scopul obtinerii unor importante venituri ilicite"1, la care se mai poate adäuga cä "aceste grupuri au organizarea prealabüä temeinicä, alteori de durata, posedând mijloace tehnice si financiare si beneficiind de sprijin exterior din partea anumitor indivizi sau chiar medii sociale, mai mult sau mai putin importanp'*.
Un moment de referintä pentru stutherea ftiintifica a crimei organízate îl reprezintä anuí 1950, când Senatul American a ínfiintat un comitet special de investigare a crimei organízate, supranumit Comitetul Kefauver, dupa numele pre§edintelui acestuia.
în anuí 1993, Grupul ad-hoc pentru Crimä Organízate al Uniunii Europene a adoptât urmätoarea definitie care a fost prezentatä la Consiliul Europei: "crima organizatâ este prezentä ori de cate ori douä persoane sunt implicate într-un proiect infractional comun, de-a lungul unei perioade de timp, extinse sau ned eterminate, cu scopul de a obtine putere si profituri si atunci când micului asociat i se dau sorcini pe care sa le ìndeplineasca ìn interiorul organizatiei prin: afaceri sau activitàti corelate afacerilor; folosirea violenti sau a intimidärii, influentarea mediilor politice, a mijloacelor de informare ìn masä, a economiei, a guvernului sau a organelor judiciare; controlul exercitat asupra unui teritoriu, dacä este necesar, in scopul comiterii ìn colectiv sau individuai, a infractiunilor plänuite care, din punct de vedere legal, vor putea fi considerate infractiuni grave". 3
Ìn cadrul NATO, crima organizatä este considerata amenizare la adresa securitätii statelor §i este definità prin "acpuni ale organizatiilor de natura crimínala,...