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Néstor Alonso Tarazona Enciso, suposto associado de Joaquín El Chapo Guzmán e ligação do Cartel de Sinaloa na Colômbia, preso neste fim de semana naquele país, teria lavado dinheiro através da criação de empresas supostamente dedicadas à criação de cavalos e até avestruzes.
De acordo com investigações do 24º procurador de patrimônio da Colômbia, este homem formou uma rede de empresas que distribuem produtos e serviços agrícolas, estes se dedicavam a criar cavalos e aves como avestruzes, que faziam parte de um negócio de engorda e venda de carne.
Essas empresas foram supostamente usadas para lavar dinheiro de negócios ilícitos do Cartel de Sinaloa, em eventos ocorridos entre 1995 e 2012.
Em 15 de novembro de 2009, Néstor Alonso foi listado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)...